Økokrim skal effektivisere anti-hvitvaskingsarbeid med ny teknologi
Målet er å kunne se mistenkelige forhold i sanntid og følge pengestrømmene tettere, melder Økokrim.
Økokrim mottar årlig titusenvis av meldinger om mistenkelige transaksjoner fra rapporteringspliktige i Norge og i utlandet. Ved hjelp av ny teknologi skal arbeidet effektiviseres betraktelig, melder Økokrim i en pressemelding.
Ferske tall viser at Norges Financial Intelligence Unit (FIU) ved Økokrim, tidligere Enheten for finansiell etterretning (EFE), mottok om lag 31 000 MT-rapporter (rapporter om mistenkelige transaksjoner) fra rapporteringspliktige i Norge i 2024.
Informasjon fra MT-rapporter blir vurdert av FIU og formidlet til bruk i politiets straffesaksbehandling og inndragning. I tillegg blir informasjon formidlet til PST, tilsyns- og kontrollmyndigheter og andre lands FIU. MT-rapporter kan føre til anmeldelser, etterretningsrapporter eller annen informasjonsutveksling.
– For dårlig teknologiske løsninger
– Vi har i dag for dårlig teknologiske løsninger til å absorbere all informasjonen så godt som vi ønsker, sier fungerende Økokrim-sjef, Inge Svae-Grotli i pressemeldingen.
Økokrim har fått en bevilgning fra regjeringen på 90 millioner kroner til styrking av arbeidet mot hvitvasking og korrupsjon fra 2025.
«Utviklere fra Politiets IT-enhet og Økokrim jobber sammen for å utvikle en ny FIU-plattform. I den nye plattformen vil det blant annet bli satt opp autogenererte dashboards, som vil gi en svært god oversikt og samtidig tilrettelegge for raskere tilbakemeldinger til de rapporteringspliktige. Med den nye FIU-plattformen er målet å kunne se mistenkelige forhold i sanntid. Dette vil i realiteten bety at Økokrim kan følge pengestrømmene enda tettere», skriver Økokrim.
– Når vi kobler dette med annen informasjon vi sitter på, vil oppdagelsesrisikoen for de kriminelle øke og kampen mot hvitvasking vil bli styrket, sier Svae-Grotli.
– Kriminelle legger ned en betydelig innsats i å skjule opprinnelsen til midler de har tilegnet seg ulovlig. Illegale midler flyttes på tvers av land. Ofte plasseres pengene der det er lavere sannsynlighet for å bli avslørt, sier han.